Para a Polícia Federal, TH, Dudu e Índio patrocinaram um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro: “Os elementos probatórios reunidos nos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) revelam um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, caracterizado pela movimentação de grandes volumes de dinheiro em espécie, operações de câmbio no mercado paralelo, uso de “laranjas” e empresas aparentemente legítimas para ocultar a origem ilícita dos fundos, e transferências financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, tudo visando consolidar e expandir as operações do crime organizado”

Investigação da Delegacia de Repressão à Entorpecentes, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal mostra que um dos beneficiados no esquema de TH foi o traficante Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, também chamado de “mano”. Para o criminoso que está foragido há mais de uma década, reais foram convertidos em dólares. De acordo com a investigação, TH enviou para Pezão, em dois meses, abril e maio de 2024, US$ 1,7 milhão.

Na ação de abril de 2024, TH cuidou, segundo a PF, de converter R$ 5 milhões de Pezão em US$ 1 milhão. O traficante Índio fotografou o dinheiro junto a uma parede de sua casa. A foto aconteceu em 16 de abril de 2024.

Os policiais federais descobriram que foi montada uma verdadeira operação entre TH e Dudu, a pedido de Índio, para converter os reais de Pezão em dólares. Em 17 de abril de 2024, TH buscou, segundo a PF, o dinheiro na casa de Índio, no Complexo do Alemão.

Do total, pouco mais de R$ 1 milhão foram enviados a Dudu em Copacabana para o câmbio, enquanto o restante ficou com “TH Joias”, que levou o dinheiro para sua casa na Barra da Tijuca. Parte do dinheiro foi trocado por US$ 60 mil com um doleiro em 17 de abril. E o restante ao longo dos dias seguintes.

A devolução dos dólares começou dois dias depois:

• 19/4/2024 – US$ 405 mil também foi entregue pessoalmente por “TH Joias a Índio dessa vez em um escritório do traficante;
• 21/4/2024 – TH entrega US$ 270 mil;
• 30/4/2024 – TH repassa mais US$ 265 mil;
• Em 30/4/2024, faltavam mais US$ 60 mil que já estavam com TH que foi repassado a Índio e totalizou US$ 1 milhão.

Em maio, Pezão entregou a TH R$ 4 milhões e recebeu US$ 750 mil. Como TH apresentava a Índio taxas de conversão mais altas do que as cobradas por doleiros, os investigadores acreditam que ele embolsava o lucro.

A investigação mostra que Pezão voltou ao Alemão em 2022. Estava há anos fora da favela fugindo da polícia. Em 2023, a polícia descobriu Índio comunicando TH de que precisava enviar dinheiro a Pezão. Em uma das ocasiões, Índio, segundo a PF, enviou R$ 55 mil em espécie a Pezão pelo pagamento de bazucas antidrones.

Para a Polícia Federal, esse grande número de dinheiro em espécie é uma tentativa de evitar o sistema de controle bancário: “A materialização dos crimes de lavagem de capitais perpetrados pela organização criminosa investigada fica ainda mais evidente ao se analisar a vultosa e constante movimentação de valores em espécie, prática intrinsecamente ligada à ocultação e dissimulação de recursos de origem ilícita. Ao longo da apuração, descortinou-se que os investigados transacionam rotineiramente centenas de milhares e até milhões de reais em dinheiro vivo, como forma de evitar o sistema de controle financeiro e branquear os proventos do crime”.

A defesa de TH Joias considera “absurdas as acusações”. A seguir, a nota:

“A defesa do deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva considera absurdas as acusações que vêm sendo reiteradas contra ele. Sobre as fotos expostas, a cenografia das imagens representa o público de sua joalheria que consiste em jogadores, artistas do rap e do funk brasileiro.

Existe um claro movimento de perseguição política a um representante legítimo do povo do Rio de Janeiro. Reafirmamos nosso compromisso em esclarecer todos os pontos e demonstrar a total inocência do deputado.”.

As defesas de Dudu e Índio não foram encontradas para comentar o caso.

De todos os conjuntos, 13 pertencem à G8Log, empresa de fachada usada para “ocultar e blindar a frota de veículos e para a lavagem de capitais”, segundo a investigação realizada pela Polícia Federal (PF), Ministério Público de São Paulo (MPSP) e Receita Federal.

A G8Log pertence a Mohamad Hussein Mourad, apontado como “epicentro” das operações fraudulentas com combustíveis. Ele também é o verdadeiro dono da formuladora Copape e da distribuidora Aster, junto de Roberto Augusto Leme da Silva, indicado como outro “cabeça” do esquema.

Entenda esquema do PCC envolvendo combustíveis e fintechs

• A investigação, que resultou na megaoperação deflagrada na manhã desta quinta em oito estados brasileiros, aponta um complexo esquema de fraude em postos de combustíveis e fintechs.
• A estrutura criminosa tinha núcleos comandados pelo PCC.
• A fraude começava na importação irregular de metanol, que chega ao país pelo Porto de Paranaguá, no Paraná.
• O produto, que era para ser entregue para empresas de química e biodiesel indicados nas notas fiscais, era desviado para postos de combustíveis.
• Nos postos de combustíveis, o metanol era adicionado à gasolina e vendido ao consumidor final.
• Segundo as autoridades, a fraude era tanto quantitativa, porque o consumidor recebia menos combustível do que pagava, quanto qualitativa, uma vez que o metanol está fora das especificações técnicas exigidas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).
• Os lucros obtidos no esquema de fraude era realocado em uma complexa rede de “laranjas”, principalmente em shell companies, fundos de investimento e instituições de pagamento.
• As transações financeiras eram feitas por meio de fintechs controladas pelo PCC.
• Segundo a investigação, as fintechs operavam com contabilidade paralela, permitindo transferências entre empresas e pessoas físicas sem que os beneficiários finais fossem identificados.
• Segundo a Receita Federal, cerca de mil postos de combustíveis vinculados ao grupo movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024.
• Parte deste dinheiro foi usado pela facção para comprar usinas, distribuidoras, transportadoras e postos de combustíveis.
• De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPSP, os donos de postos de gasolina venderam seus estabelecimentos para integrantes do PCC.
• Alguns deles não receberam os valores da transação e foram ameaçados de morte caso fizessem qualquer tipo de cobrança.

Em setembro de 2023, Suplicy revelou ter sido diagnosticado com Parkinson e iniciado tratamento com Cannabis medicinal. O petista, hoje com 84 anos, afirmou que a doença foi detectada em estágio inicial, com sintomas leves.

Suplicy participava do 24º Congresso da Rede Mundial de Renda Básica (Basic Income Earth Network – BIEN), que tem como tema o “Renda Básica e Economia Solidária: Novos Horizontes para a Proteção Social” e é realizado em Maricá e Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Sua luta pela instituição da renda básica universal é sempre lembrada como de grande importância para o combate à desigualdade social, e sua personalidade é descrita como “autêntica”.

Eleito com 807 mil votos para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em 2022, Suplicy é um dos parlamentares mais populares do PT. Naquele ano, o nome mais votado do partido para a Câmara dos Deputados, por exemplo, foi Gleisi Hoffmann, com 261 mil votos.

Em um vídeo que circulou em redes sociais, uma família estava no mesmo trajeto e foi ordenada por homens encapuzados e usando as cores do Palmeiras, à retornar pelo mesmo caminho. Na gravação é possível ouvir um dos torcedores da organizada mencionando que pegariam os “gaviões” menção a organizada Gaviões da Fiel do Corinthians.

Ataque da Gaviões na Mancha Verde na Dutra. pic.twitter.com/Huu1RIr8M4

— Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) August 17, 2025

A polícia, no entanto, não confirmou ter sido uma torcida do rival palmeirense, pois “quando a equipe da PRF realizou a intervenção, os agressores se evadiram do local, não sendo possível identificar se pertenciam a alguma organizada”.

A confusão não chegou à violência física, pois, os oficiais atuaram no mesmo momento.

“A situação foi prontamente controlada pelas equipes operacionais da PRF, permitindo que o comboio retomasse o trajeto de forma segura e seguisse conforme o planejamento para o estado do Rio de Janeiro”, informou o órgão, em nota.

Palmeiras enfrentará o Botafogo neste domingo às 20h30, no Nilton Santos.