Vorcaro foi transferido da penitenciária para a sede da PF em 19 de março. Em 23 de março, ele passou a ocupar as mesmas instalações que receberam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no local.

Depois da nova fase da Operação Compliance Zero, mostrando que a PF tem muita informação sobre o esquema criminoso montado pelo banqueiro, investigadores disseram que a proposta de Vorcaro é uma “delação muito ruim”.

O blog apurou que a proposta terá de sofrer ajustes para ser aceita pela PF e pela Procuradoria Geral da República. Afinal, a PF tem demonstrado estar à frente de Vorcaro no que ele pretende revelar.
Um outro investigador disse que o banqueiro tem de entender que está em uma posição frágil e em desvantagem para negociar uma colaboração premiada. Não é ele quem determina o que será ou não dito.

Os advogados de defesa apresentaram nesta semana a primeira proposta de colaboração. Agora, entra na fase de negociações com a PF e PGR, quando serão solicitados novos ajustes.

Na representação, a PF destacou que Ciro “detém o controle e figura como principal beneficiário das condutas relacionadas à execução material de atos de lavagem de capitais sob investigação, razão pela qual é inegável que sua capacidade de articulação política e institucional, aliada à proximidade reiterada com outros investigados”. A polícia frisou que ele possui um “elevado de influência sobre o curso da investigação”.

Entre os elementos citados pela PF de vantagens indevidas estão pagamentos mensais recorrentes de R$ 300 mil a R$ 500 mil, à “estrutura vinculada” ao senador; a compra de participação societária em empresa estimada em R$ 13 milhões por R$ 1 milhão; o uso de um imóvel de Vorcaro como se fosse do próprio senador; o custeio de viagens internacionais, hospedagens, restaurantes e voos privados.

Segundo a decisão, tais vantagens teriam compreendido hospedagens no Park Hyatt New York, hotel cinco estrelas com diárias de mais de R$ 10 mil, despesas em restaurantes de elevado padrão e “outros gastos atribuídos ao parlamentar e à sua acompanhante”. Conforme investigação, houve ainda disponibilização de cartão destinado à cobertura de despesas pessoais.

Dentre os elementos citados pela polícia, está um diálogo em que uma pessoa que intermediava as operações pergunta a Vorcaro se deve continuar pagando contas dos restaurantes do Ciro “até sábado”.

“A narrativa policial enfatiza que os elementos colhidos demonstrariam a existência de um arranjo funcional e instrumental orientado por benefício mútuo, extrapolando relações de mera amizade”, frisou Mendonça.

Outra prova citada pela PF é uma conversa de Vorcaro com o seu primo Felipe Vorcaro, que também foi alvo da operação e é apontado como integrante do núcleo financeiro-operacional da organização criminosa. No diálogo, o ex-banqueiro pergunta: “Cara eu no meio dessa guerra atrasou dois meses ciro?”. Felipe, então, responde: “Vou ver se dou um jeito aqui.. Vai continuar os 500k ou pode ser os 300k?”.

A PF busca aprofundar um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo o Master. Ciro Nogueira é alvo de mandados de busca e apreensão em sua residência e em empresas ligadas a ele. O irmão do senador também foi alvo. O primo de Daniel Vorcaro, Felipe Vorcaro, foi preso durante a ação policial.

Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. As medidas foram autorizadas pelo STF. A Corte também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões.

Emenda

Um dos indícios citados pela PF é uma emenda apresentada por Nogueira no Senado para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que, segundo a apuração foi redigida dentro do Banco Master. De acordo com a PF, o texto foi elaborado pela assessoria da instituição financeira, encaminhado a Daniel Vorcaro, impresso e entregue em um envelope destinado a “Ciro” no endereço residencial do parlamentar.

A emenda citada PF ampliava a cobertura do FGC a investidores de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. A garantia do fundo era uma das principais estratégias de negócio do Master para alavancar investimentos em seus Certificados de Depósitos Bancários (CDBs). A PF identificou mensagem em que Vorcaro comemora a emenda apresentada por Ciro Nogueira: “Saiu exatamente como mandei”.

Nota defesa de Ciro

“A defesa do Senador Ciro Nogueira repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar. Reitera o comprometimento do Senador em contribuir com a Justiça, a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Pondera, por fim, que medidas investigativas graves e invasivas tomadas com base em mera troca de mensagens, sobretudo por terceiros, podem se mostrar precipitadas e merecem a devida reflexão e controle severo de legalidade, tema que deverá ser enfrentado tecnicamente pelas Cortes Superiores muito em breve, assim como ocorreu com o uso indiscriminado de delações premiadas.

Antônio Carlos de Almeida Castro – Kakay
Roberta Castro Queiroz
Marcelo Turbay
Liliane de Carvalho
Álvaro Chaves
Ananda França
Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados”

Ao comentar o caso, Ciro tentou separar sua trajetória política das investigações contra o banqueiro.

— O CPF dele é um, o meu é outro. O que vai nortear a minha trajetória de vida é a minha história — afirmou.

Em seguida, elevou o tom ao falar sobre a possibilidade de ser implicado formalmente nas investigações.

— Se surgir algum dia na vida alguma denúncia que seja comprovada, eu, enquanto senador Ciro, renuncio ao meu mandato. Eu jamais vou voltar ao meu estado, olhar o povo da minha terra olho no olho, se eu não tiver autoridade e a confiança desse povo — disse.

Nesta quinta-feira, Ciro foi alvo de mandados de busca e apreensão na nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro envolvendo o Banco Master. Na decisão que autorizou a operação, Mendonça afirma que investigadores apontam o senador como suposto “destinatário central” de vantagens indevidas pagas por pessoas ligadas ao banco.

Entre os elementos citados pela Polícia Federal está uma emenda apresentada por Ciro em 2024 para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), proposta apelidada nos bastidores do Senado de “emenda Master”. Segundo a PF, mensagens apreendidas indicam que o texto foi elaborado dentro do banco e encaminhado ao senador. Em uma das conversas citadas na investigação, o banqueiro Daniel Vorcaro comemora a apresentação da proposta afirmando: “Saiu exatamente como mandei”.

A emenda ampliava de R$ 250 mil para R$ 1 milhão a cobertura do FGC, mecanismo que garante parte dos investimentos em caso de quebra de instituições financeiras. A proposta não chegou a ser aprovada.

A comunicação de Andrei para Alcolumbre busca também evitar maiores ruídos na relação do presidente do Senado com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principalmente depois de ele articular a rejeição do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

A Polícia Federal chegou a solicitar ao ministro relator do inquérito do Banco Master, André Mendonça, operações de busca e apreensão no gabinete de Ciro Nogueira e no seu escritório político.

Mendonça, porém, não autorizou, evitando também maiores turbulências entre ele e o Senado no caso Master, que amedronta o mundo político que se relacionava com Daniel Vorcaro.

No comunicado, a defesa repudiou “qualquer ilação de ilicitude” relacionada à atuação do senador, especialmente no exercício do mandato parlamentar.

“A defesa do Senador Ciro Nogueira repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar”, diz a nota.
Os advogados também criticaram medidas adotadas na investigação. Segundo a defesa, ações consideradas “graves e invasivas” teriam sido baseadas em trocas de mensagens atribuídas a terceiros.

Segundo a defesa, esse tipo de medida “merece a devida reflexão e controle severo de legalidade” e deverá ser analisado pelas Cortes Superiores.

A nota também compara o cenário atual ao que classificou como “uso indiscriminado de delações premiadas”.

Leia a íntegra da nota

A defesa do Senador Ciro Nogueira repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar.

Reitera o comprometimento do Senador em contribuir com a Justiça, a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Pondera, por fim, que medidas investigativas graves e invasivas tomadas com base em mera troca de mensagens, sobretudo por terceiros, podem se mostrar precipitadas e merecem a devida reflexão e controle severo de legalidade, tema que deverá ser enfrentado tecnicamente pelas Cortes Superiores muito em breve, assim como ocorreu com o uso indiscriminado de delações premiadas.