Nomes foram encaminhados à Interpol pela Polícia Federal brasileira. A relação de foragidos inclui figuras como Mohamed Hussein Mourad, o “Primo”, apontado como epicentro do esquema criminoso, e Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, que também teria papel central nas fraudes.

Veja abaixo a lista de foragidos:

1. Mohamad Hussein Mourad, conhecido como “João”, “Primo” ou “Jumbo”, é apontado como “epicentro” do esquema. Ele foi preso em flagrante em 2010 por tentativa de subornar policiais civis. Na ocasião, foram encontradas com ele munições de metralhadora .50;

2. Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, considerado “colíder” do esquema;

3. Daniel Dias Lopes, considerado “pessoa chave” no esquema por ter ligação com distribuidoras de combustíveis do Mohamad;

4. Miriam Favero Lopes, esposa de Daniel e sócia de empresas ligadas às fraudes;

5. Felipe Renan Jacobs, empresário do setor de combustíveis;

6. Renato Renard Gineste, empresário do setor de combustíveis;

7. Rodrigo Renard Gineste, dono de varejista de roupas;

8. Celso Leite Soares, dono de empresa que cultiva cana-de-açúcar, no interior de São Paulo.

Promotores do MP-SP suspeitam que a operação tenha sido vazada para os alvos. Os investigados abandonaram suas casas ainda de madrugada, antes de a polícia chegar. Por outro lado, o vazamento não atingiu os endereços mais importantes da investigação, como a sede do BK Bank.

Ao todo, a Justiça Federal expediu 14 mandados de prisão preventiva na operação. Apenas seis suspeitos foram presos na quinta.

Batizada de “Carbono Oculto”, a operação é considerada a maior da história feita contra o crime organizado no país. Ao todo, uma força-tarefa composta por 1.400 agentes da Polícia Federal, da Receita Federal e do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) cumpriu 200 mandados de busca e apreensão contra 350 alvos em dez Estados do País.

A megaoperação investiga um esquema criminoso bilionário no setor de combustíveis, comandado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). As investigações apontam sonegações de até R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais. A Receita Federal afirma que algumas empresas envolvidas no esquema movimentaram R$ 52 bilhões para o PCC.

Esquema também utilizava fundos de investimentos para ocultar patrimônios de origem ilícita e tem indícios de ligação com o PCC. Segundo a PF, eram feitas transações de compra e venda de imóveis e títulos entre empresas do mesmo grupo.

A Receita identificou 40 fundos de investimentos, com patrimônio de R$ 30 bilhões, controlados pelo PCC. As operações aconteciam no mercado financeiro de São Paulo, através de membros infiltrados na Avenida Faria Lima.

“RESSALTO que, nos termos da decisão de 30/8/2025 acima referida, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu”, afirmou no documento.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. Segundo a decisão, o ex-presidente está proibido de receber visitas, com exceção de seus advogados e filhos, podendo apenas ter contato com pessoas autorizadas pelo Supremo.

A visita da senadora, nesta segunda-feira, acontece apenas um dia antes do início do julgamento de Bolsonaro e outros sete réus pela primeira turma do STF, na próxima terça-feira (2). Os oito réus são acusados de elaborarem um plano de golpe de Estado no país em 2022.

Em seu comunicado, a Sinqia afirmou que acionou especialistas forenses para investigar a origem do incidente e destacou que “um número limitado de instituições financeiras” foi afetado.

Ainda de acordo com a empresa, a atividade suspeita se restringiu ao ambiente Pix e não há indícios de movimentações fora desse sistema nem sinais de que dados pessoais tenham sido comprometidos.

A Sinqia acrescentou que está reconstruindo as plataformas atingidas em um novo ambiente, com monitoramento reforçado e camadas adicionais de segurança.

O ataque ocorre pouco tempo depois de outra ação de grandes proporções, registrada em julho, quando hackers desviaram quase R$ 1 bilhão explorando vulnerabilidades da C&M Software, outra provedora de serviços tecnológicos usada por bancos e corretoras. Na ocasião, valores que estavam em contas no Banco Central foram transferidos de forma irregular. Apesar do episódio, a infraestrutura central do Pix não foi atingida e segue operando normalmente, informou a Sinqia.

Mecanismos de devolução

Um dia antes do ataque, o Banco Central (BC) realizou alterações no PIX, sistema de transferência de recursos em tempo real, que aperfeiçoam, nos próximos meses, o mecanismo de segurança que permite a devolução de recursos para a vítima de fraudes, golpes ou coerção.

A instituição lembra que, pelas regras atuais, a devolução dos recursos é feita apenas a partir da conta originalmente utilizada na fraude.

Mas observa que os fraudadores, normalmente, conseguem retirar rapidamente os recursos dessa conta e transferi-los para outras contas. “Assim, quando o cliente faz a reclamação é comum que essa conta já não possua fundos para viabilizar a devolução”, explicou o Banco Central.

Segundo o Ministério Público, o então prefeito, juntamente com outros atores, como seu sucessor político, Celso Pitta, morto em 2009, além de empreiteiras, montaram um esquema de desvios de dinheiro que passaram dos US$ 300 milhões, em valores da época. Parte desse dinheiro foi enviada para Estados Unidos, Suíça, Inglaterra, Ilha de Jersey e Ilhas Virgens Britânicas.

No âmbito criminal, Maluf foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão, e a pena já foi cumprida. Resta a ação civil, movida pelo MP paulista e que foi objeto de acordo de não persecução com os familiares do político, de 93 anos. Os parentes de Maluf foram incluídos na ação por terem, supostamente, recebido parte desses recursos. Com o acordo, não houve prosseguimento do processo para saber se seriam declarados culpados ou inocentes. Sobre a parte de Paulo Maluf, não há desfecho até hoje.

“Como o ex-prefeito nunca nos procurou para fazer qualquer acordo, apenas a sua família, que também era parte no processo (do túnel e da avenida), nós mantivemos a ação”, afirma a procuradora-geral do Município, Luciana Sant’Ana Nardi.

Futuras cobranças

Um dos principais nomes em ações movidas pelo Ministério Público contra Maluf, o promotor Silvio Antonio Marques, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, critica a demora do fim dos processos, muitos movidos antes de sua chegada ao MP, no início do século. Para ele, porém, o fato de o autor ter idade avançada (93 anos) não inviabiliza futuras cobranças, independentemente de questões sucessórias.

“Já recuperamos quase R$ 1 bilhão e não vou descansar enquanto não cobrar o último centavo que foi desviado dos cofres públicos”, afirma Marques, referindo-se a acordos passados com bancos e outros agentes envolvidos em casos de corrupção ligados ao ex-prefeito.

Em outra ação, movida pelo então vereador Maurício Faria, hoje conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Município (TCM), Maluf foi condenado a pagar R$ 417 milhões à prefeitura por ter utilizado, enquanto era prefeito, um símbolo (um trevo) que também usava em suas campanhas eleitorais. Como o montante nunca foi pago, a Procuradoria-Geral do Município pediu à Justiça a penhora de 19 imóveis de Maluf e de sua família. Os bens deverão ir a leilão, ainda sem data para ocorrer.

Procurada, a defesa de Maluf não quis comentar. O advogado de seus familiares, Eduardo Diamantino, afirmou, em nota, que “o acordo negociado com o MP-SP foi assinado de forma voluntária pelos familiares para encerrar demandas judiciais de forma colaborativa”.

Espólio de Celso Pitta

Parte em vários dos processos movidos contra o ex-prefeito Paulo Maluf, seu sucessor político, Celso Pitta, que governou a cidade entre 1997 e 2000 e foi secretário de Finanças no período anterior, faleceu em 2009, vítima de um câncer. Até hoje seu inventário não foi finalizado devido à grande quantidade de ações ainda em curso. Nesses casos, seus herdeiros, incluindo a ex-esposa e os dois filhos, passaram a responder em nome do pai.

Em 27 de junho passado, a Justiça de São Paulo atendeu um pedido do inventariante de Pitta para que o espólio do ex-prefeito possa ser declarado insolvente. O motivo foi que as várias condenações geraram execuções que encontravam apenas um bem em nome de seus herdeiros, um apartamento no Rio de Janeiro habitado por sua primeira esposa.

Com o aval do Judiciário, o inventariante de Celso Pitta tem três meses para propor a ação de insolvência, encerrando não apenas o inventário como excluindo o nome do falecido em cobranças judiciais de três décadas atrás.

A primeira sessão será aberta com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes. O documento deverá oferecer um panorama abrangente das provas reunidas e produzidas ao longo do processo. Essa etapa não tem um limite de tempo.

Na sequência, terão a palavra o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os advogados de defesa dos oito réus. Cada parte — acusação e defesas — deve apresentar sua sustentação oral em até uma hora.

A única exceção se aplica ao procurador-geral, que poderá ter tempo adicional, em razão do julgamento envolver mais de um réu. Essa ampliação, contudo, depende de autorização do presidente da Primeira Turma.

Encerradas as manifestações, o ministro Alexandre de Moraes apresentará seu voto, seguido pelos demais integrantes do colegiado, que também votarão. Não há limite de tempo para a exposição de cada voto.

Os réus não precisarão comparecer presencialmente ao julgamento no STF. Conforme apurou a CNN, o tenente-coronel Mauro Cid optou por não comparecer ao julgamento para evitar constrangimentos com os demais réus.

Veja quem são os réus do núcleo 1 

• Jair Bolsonaro, ex-presidente da República; 
• Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022; 
• Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente; 
• Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência); 
• Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro; 
• Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro; 
• Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro; e 
• Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro. 

Veja datas e horários do julgamento

• 2 de setembro, terça-feira: 9h às 12h (Extraordinária) e 14h às 19h (Ordinária)
• 3 de setembro, quarta-feira: 9h às 12h (Extraordinária)
• 9 de setembro, terça-feira: 9h às 12h (Extraordinária) e 14h às 19h (Ordinária)
• 10 de setembro, quarta-feira, 9h às 12h (Extraordinária)
• 12 de setembro, sexta-feira, 9h às 12h (Extraordinária) e 14h às 19h (Extraordinária)